联科科技，证券代码001207，发布了一则公告，编号为2025-057。
山东联科科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会成员及所有董事郑重承诺，本公告所载信息真实可靠
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年7月4日召开了第三届董事会第七次会议，此次会议采用了现场和通讯表决两种形式。早在2025年7月1日，公司便已通过书面和通讯途径向全体董事发出了会议通知。会议预定出席的董事共有5位，最终实际出席的董事人数也是5位。本次会议由董事长吴晓林先生亲自召集并主持，同时，公司的高级管理人员也参与了此次会议的列席。会议的举行遵循了《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）以及《山东联科科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的相关条款。所通过的决议内容均符合法律规定，具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
会议审议并批准了《关于公司2025年度采用简化流程向特定对象增发股票并聘请专业审计机构的提案》。
为确保公司2025年度按照简易程序向特定对象发行股票的工作能够顺利进行，公司经过全面评估和严格思考，决定聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度发行股票的专项审计机构，以便为公司提供专业的审计服务。董事会已赋予公司管理层权限，使其可依据2024年年度股东大会所赋予的授权、结合公司当前的实际情况以及市场行情等多重因素，与审计机构进行协商，以确定审计费用，并最终签订相应的服务合同。
依据年度股东大会所赋予的权限，本次董事会决定聘请专门的审计机构，该机构在其授权范围内开展工作，且无需向股东会进行报告或接受审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2025年7月5日
股票代码：001207，公司名称：联科科技，公告标识：2025年第056号。
山东联科科技股份有限公司
关于公司2025年度以简易程序向特定
对象发行股票聘请专项审计机构的公告
本公司与董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容均真实可靠，详尽无遗，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失。
山东联科科技股份有限公司（简称“公司”）在2025年7月4日举行了第三届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年度采用简化流程向特定对象发行股票并聘请专项审计机构的提案》。现将相关事宜予以公告。
一、拟聘请会计师事务所的情况说明
为顺利推进公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合评估及审慎考量，公司拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事会授权公司管理层根据2024年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。
二、聘请会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地点位于深圳市前海深港合作区的南山街道，具体地址是听海大道5059号，前海鸿荣源中心A座的801室。
企业业务涵盖：对企业会计报表进行审核，并出具相应的审计文件；对企业资本进行核实，并颁发验资文件；处理企业合并、分立、清算过程中的审计事务，并编制相关报告；进行基本建设年度财务决算审计；提供会计、税务、管理咨询服务以及会计培训服务；执行法律法规规定的其他相关业务。同时，提供商务秘书服务。（除法律规定的必要项目外，企业可依据营业执照自主开展经营活动。）
截至2024年年底，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人总数达到42位，其中顾旭芬女士担任首席合伙人一职。同时，该所的执业注册会计师共有217名，在这其中，有37名注册会计师曾签署过证券服务业务的审计报告。
2024年，公司业务收入累计达到12,002.45万元，审计服务贡献了7,232.49万元，证券业务收入为877.47万元。在这一年里，A股上市公司审计服务覆盖了15家客户，这些客户所属行业包括但不限于房地产业、建筑业、信息传输与软件信息技术服务业、制造业以及租赁和商务服务业等。同时，本公司并未涉及同行业上市公司的审计服务。
（2）投资者保护能力
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年年末的职业风险基金总额达到了3136.29万元，而职业保险的累计赔偿上限则为5900万元。这些资金足以应对因审计失误而引发的民事赔偿责任。同时，该所的职业风险基金提取及职业保险的购买均严格遵守了相关法规要求。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在最近三年内未遭遇任何刑事处罚，仅受到一次行政处罚、一次监督管理措施、一次自律监管措施以及一次纪律处分。与此同时，该所11名从业人员在同期内因执业活动未受到刑事处罚，但有过5次行政处罚、2次监督管理措施、2次自律监管措施和4次纪律处分。
2、项目信息
（1）基本信息
张建，作为项目合伙人与签字注册会计师，自2020年起便在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）专注于审计工作。期间，他先后为ST新亚、皇庭国际、雅博股份等公司提供了年度审计鉴证服务，展现出了其专业能力和胜任资格。
夏晓薇女士，作为注册会计师，自2024年起在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）专注于审计工作，且展现出其专业能力和资质。
柴方圃目前是尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的质量控制合伙人，同时也是一名中国注册会计师和高级审计师。自1997年12月17日起，他已拥有注册会计师资格。自2022年起，他开始专注于上市公司审计业务。2020年7月9日，他加入了尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），并开始为其提供审计服务。在注册会计师审计领域耕耘了28年，积累了丰富的证券服务业务经验。在过去三年里，我在尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任复核工作，负责了包括青岛橙博生物股份有限公司、山东奔速电梯股份有限公司在内的两家上市公司的审计任务。
（2）诚信记录
项目合伙人张建、注册会计师夏晓薇以及项目质量控制复核人柴方圃在过去三年内，未曾因职业行为遭受刑事处罚，亦未受到证监会及其分支机构和行业监管部门作出的行政处罚或监管措施，同时，也未遭遇证券交易场所、行业协会等自律组织实施的自律监管举措或纪律性处分。
（3）独立性
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、负责签字的注册会计师以及项目质量控制复核人员等，均未出现违反《中国注册会计师职业道德守则》中关于独立性规定的情形，且在执行本项目的审计任务时，均能确保自身的独立性。
（4）审计收费
审计费用的定价依据主要考虑业务责任的轻重、工作的复杂程度、工作要求的高低、所需的工作条件与工时、以及参与业务的不同级别工作人员所具备的专业知识和工作经验等因素。公司董事会已授权管理层，依据2024年年度股东大会的授权、公司现状以及市场行情等综合因素，与审计机构进行协商，以确定审计费用，并相应签署服务协议。
三、拟聘请会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司于2025年7月4日举行了第三届董事会审计委员会第六次会议，并在会上审议通过了《关于公司2025年度采用简易程序向特定对象发行股票并聘请专项审计机构的议案》。会议认为，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为该公司提供审计服务的专业水平、独立性、丰富经验和相应资质，且具备投资者保护的能力，完全能够满足公司审计工作的各项需求。董事会审计委员会决定委托尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度股票面向特定对象发行时的专项审计机构，同时向董事会提交了关于聘请该事务所担任专项审计机构的建议。
2、独立董事专门会议审核意见
经过对拟选机构的全面考量，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资格、专业能力、投资者权益保护、独立性以及诚信度等方面均满足监管要求，享有良好声誉。同时，其选聘流程严格遵守了法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关条款。全体独立董事一致同意，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度针对特定对象发行股票的专项审计机构。
3、董事会对议案审议和表决情况
2025年7月4日，公司成功举办了第三届董事会第七次会议。在此次会议上，对《关于公司2025年度通过简易程序向特定对象发行股票并聘请专项审计机构的议案》进行了审议。令人欣慰的是，该议案最终获得了在座全体董事的一致同意，顺利通过了表决。
4、生效日期
依据年度股东大会议案所赋予的权力，本届董事会已决定委托一家专项审计机构，该机构在其职责权限内开展工作，且其任命无需股东会进一步审议确认。自第三届董事会第七次会议对该审计机构聘请事宜进行审议并达成协议之日起，此次聘请审计机构的决定正式生效。
四、报备文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会
2025年7月5日
