股票标识：002554 股票名称：惠博普 公司公告序号：HBP2025-023
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会2025年第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，公告中所载信息真实可靠，内容详尽无遗，确保无任何虚假记录、误导性表述或重要信息缺失。
华油惠博普科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年7月1日，通过书面和电子邮件等途径发布了第五届董事会第三次会议的通知。该次会议于2025年7月4日在北京市海淀区马甸东路17号的金澳国际大厦12层会议室举行，采用了通讯与现场表决相结合的会议形式。会议的预期出席董事人数为8名，实际出席的董事人数也是8名。潘青女士担任了此次会议的主持人。本次会议的召集、举行以及表决过程均严格遵守了《公司法》及《公司章程》中的相关规定。经过与会董事的细致讨论，最终一致通过了以下决议。
审议并正式通过了《关于向全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的相关提案》。
考虑到公司全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）计划向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行申请不超过1,000万元的综合授信额度，公司决定为大庆惠博普提供连带责任保证担保，担保额度最高为1,000万元人民币，担保期限为债务履行期限届满后的三年。[id_2120215282]
请查阅2025年7月5日《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的公告》的相关内容。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、对该《关于全资子公司香港惠华环球科技有限公司担保事宜的议案》进行审议，并予以通过。
考虑到香港惠华环球科技有限公司，即公司的全资子公司，计划在长沙东升支行中国工商银行股份有限公司处申请设立非融资性保函（分离式保函），金额不超过5,000万元，公司同意为其提供总额亦不超过5,000万元的连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日始至保函到期之日终。[id_639504131]
相关详细信息可查阅2025年7月5日于《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
公司将于2025年7月21日，在位于北京市海淀区马甸东路17号的金澳国际大厦12层会议室，举办2025年度第三次临时股东会议。
议案的具体内容可在2025年7月5日查阅，相关信息已发布于公司指定的信息披露平台，包括《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》中。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日
股票代码：002554，公司名称：惠博普，公告文号：HBP2025-024。
华油惠博普科技股份有限公司
关于为全资子公司大庆惠博普石油
机械设备制造有限公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年7月4日举行的第五届董事会2025年第三次会议上，对《关于向全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司提供担保的提案》进行了审议，并最终予以通过。考虑到我方全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称“大庆惠博普”）计划向上海浦东发展银行股份有限公司大庆分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过1,000万元的综合授信额度，经研究决定，本公司将向大庆惠博普提供连带责任保证担保，担保金额最高为1,000万元人民币，担保期限为债务履行期限届满后的三年。公司董事会一致同意，授权董事张中炜、董事会秘书以及常务副总经理兼财务负责人，共同代表法定代表人，对担保业务相关的法律文件进行签署，所有由此产生的法律责任和经济后果，均由本公司自行承担。
公司及其控股的子公司所批准的对外担保累计金额已超出最近一次审计后净资产的半数，依照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等关联法规，此次担保事宜必须提交给股东会进行讨论。具体内容包括：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：大庆惠博普石油机械设备制造有限公司
2、统一社会信用代码：912306046774745314
3、成立日期：2008年8月19日
注册地点位于黑龙江省大庆市让胡路区的经济技术开发区，具体地址是开元大街11号。
5、法人代表：历俊峰
6、注册资本：27,050万元
经营范围涵盖制造、销售与维修：压力管道、压力容器、锅炉、管件（含衬氟管件）、钻采设备与配件、机械设备与配件、水处理设备与配件、环保设备与配件、电加热设备与配件、消防设备与配件、自动化控制设备与配件、工矿设备与配件、压缩机与配件、泵与配件、防爆电气、电线电缆、电工器材与配件、仪器仪表、柴油机与配件、静态混合器、电伴热带、电加热产品、固井压裂设备（不包括产业政策禁止或限制的项目）；同时提供滤料、橡胶制品、改装汽车制造服务；石油钻采设备、自动化控制设备的研发与技术服务；油田技术服务；计算机软件开发与硬件维护；电加热管线及控制装置、电加热管道（线）的维修服务；销售阀门、化学药剂、油田助剂、油漆、聚丙烯酰胺聚合物（以上四项不包括危险品及剧毒品）、通讯设备、小型机具、五金工具、电料、家用电器、服装鞋帽、针纺织品；从事货物进出口、技术进出口业务；普通货物道路运输；收集、贮存、利用HW08-废矿物油（具体请参照危险废物经营许可证）；固体废物治理；污水处理及其再生利用；提供清洁服务；电气安装。
8、与本公司关系：全资子公司
9、股权结构图：
10、最近一年又一期的财务状况：
审计结果显示，至2024年12月31日，大庆惠博普的总资产达到了5.56亿元，总负债为2.13亿元，净资产为3.34亿元。该年度公司营业收入为2.70亿元，实现利润总额1,773.22万元，净利润为1,569.81万元。
至2025年3月31日，大庆惠博普的总资产达到了52850.48万元，总负债为18874.26万元，净资产则是33976.22万元。在2025年的前三个月，公司实现了营业收入1649.84万元，但利润总额为-431.56万元，净利润更是为-366.83万元。请注意，以上所列数据尚未经过审计。
截至2025年3月31日，大庆惠博普的负债与资产之比为35.71%。
大庆惠博普非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的提供者为华油惠博普科技股份有限公司，接受担保的是公司旗下的全资子公司——大庆惠博普石油机械设备制造有限公司。担保的额度设定为最高不超过1,000万元人民币，担保方式采用连带责任担保，担保的有效期则从债务履行期限届满之日起计算，持续三年。[id_1640798482]
四、董事会意见
大庆惠博普作为本公司的全资子公司，为了满足其业务扩展的需求，经过本公司董事会的批准，公司决定为其提供担保。此次大庆惠博普向银行申请的授信业务，旨在助力其业务增长，此举与公司的整体利益相契合。为大庆惠博普提供的担保，其财务风险完全在公司可控范围内，且并未违反中国证监会的相关规定以及《公司章程》的相关条款。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，上市公司及其控股的子公司对外担保的累计批准额度达到了130.1047亿元人民币；同时，这些公司对外担保的未偿还余额为22.18618亿元人民币，这一数额占到了2024年末上市公司经审计净资产的9.57%；此外，上市公司及其控股子公司对合并报表之外的单位提供的担保未偿还余额为925.26万元人民币，这一比例仅为2024年末上市公司经审计净资产的0.40%。
该公司及其控股的子公司并未出现对外担保逾期、涉及诉讼或因担保导致败诉需承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日
股票标识：002554 公司名称：惠博普 披露文号：HBP2025-025
华油惠博普科技股份有限公司
关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（简称“公司”）在2025年7月4日举行第五届董事会2025年第三次会议，会上审议并通过了《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的提案》。考虑到我司全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）计划在长沙东升支行申请开设额度不超过5,000万元的非融资性保函（即分离式保函），经研究决定，公司同意为香港惠华的该笔保函业务提供最高额度为5,000万元的连带责任保证担保，担保期限自保函开立之日始至保函到期之日止。公司董事会一致同意，授权董事张中炜、董事会秘书以及兼任常务副总经理及财务负责人的张中炜先生，代为签署该担保业务相关的法律文件，对于由此产生的一切法律责任和经济负担，均由本公司全权承担。
由于公司及控股子公司已审批的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司
注册地点位于联合中心大厦的17楼C单元，具体地址是皇后大道中95号，位于香港 Admiralty 区。
3、执行董事：伍小兵
4、注册资本（实收资本）：14,594.3854万美元
5、公司类型：有限责任公司
业务涵盖：对石油生产设备进行检测与保养、进行资本投入、从事贸易活动、提供技术支持服务、承接工程项目
7、与本公司关系：全资子公司
8、股权结构图：
9、最近一年又一期的财务状况：
审计结果显示，至2024年12月31日，香港惠华公司拥有总资产171,812.28万元，承担总负债62,812.12万元，净资产达到109,000.16万元。在2024年度，公司实现营业收入67,118.58万元，但利润总额为-8,354.12万元，净利润更是为-8,440.07万元。
至2025年3月31日，香港惠华的资产总额达到了1.82亿元，负债总额为5.82亿元，净资产则为1.24亿元。在2025年的前三个月，该公司的营业收入为3117.20万元，实现利润总额7107.49万元，净利润为7103.29万元。需要注意的是，上述数据尚未经过审计。
2025年3月31日，香港惠华的资产负债率为31.98%。
香港惠华非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保的提供方是华油惠博普科技股份有限公司，而接受担保的是公司旗下的全资子公司——香港惠华环球科技有限公司。担保的额度设定在人民币5,000万元以内，采取的是连带责任担保的方式，担保的有效期限从保函的开立之日开始，一直持续到保函到期日结束。该核定的担保上限仅代表公司预估的最高担保数额，实际担保的金额与期限需以银行审批的额度为准，公司将在定期发布的报告中对担保执行的具体情况予以公开。
四、董事会意见
香港惠华作为我公司的全资子企业，鉴于其业务拓展的需求，经公司董事会决议，一致同意对我公司提供担保支持。此次香港惠华向银行申请的信用额度，旨在助力其业务增长，此举与公司长远利益相吻合。我司对香港惠华的担保所涉及的财务风险，完全处于我司的管控能力之内，且与我国证监会的规定以及《公司章程》的内容并无冲突。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保实施后，公司及其控股的子公司对外担保的累计批准额度达到了135,104.70万元；上市公司及其控股子公司对外担保的总额为27,186.18万元人民币，这一数额占到了2024年末上市公司经审计净资产的11.73%；此外，上市公司及其控股子公司对合并报表之外的单位提供的担保总额为925.26万元
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、公司第五届董事会2025年第三次会议决议。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月4日
股票标识：002554 股票名称：惠博普 公司公告：HBP2025-026
华油惠博普科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
依据公司第五届董事会于2025年举行的第三次年度会议所做出的决定，公司决定于2025年7月21日举办2025年度第三次临时股东大会。此次会议的主要议程规划如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
本次股东会会议的召开，在召集人公司董事会看来，完全符合国家法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2025年7月21日下午14:30。
网络投票时间：2025年7月21日
深圳证券交易所的交易系统将开启网络投票，投票时间具体安排如下：2025年7月21日的上午9点15分至9点25分，以及9点30分至11点30分，还有下午的13点至15点。
投票的具体操作将通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行，该投票时段定于2025年7月21日，从上午9点15分开始，一直持续到下午3点整。
5、会议召开方式：
本次股东大会实行线上线下投票相结合的机制，公司借助深圳证券交易所平台及互联网投票系统，为股东搭建了网络投票的渠道，股东在网络投票时段内，可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使其表决权。
公司股东在表决时，需在面对面投票与网络投票这两种方式中择其一进行。若同一表决权进行多次投票，则以首次投票结果作为最终依据。网络投票途径包括证券交易系统和互联网系统，但每位股东只能从中选择一种进行投票。
6、股权登记日：2025年7月14日。
7、出席对象：
截至2025年7月14日下午深圳证券交易所收盘时，本公司所有股东，无论其是否登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，均享有权利，可委派代表出席相关会议并参与投票，而该代表无需必须是公司股东本人。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
会议举办地位于北京市海淀区马甸东路17号，具体是金澳国际大厦写字楼的第12层，那里设有公司的会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
该提案已由公司第五届董事会于2025年第三次会议进行审议并获批准，具体信息请查阅公司于2025年7月5日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的相应公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东在办理登记手续时需携带本人身份证和股东账户卡；若委托他人代为参加会议，则代理人需出示其身份证、授权委托书以及股东账户卡以完成登记。
法人的股东若亲自参会，应携带加盖公司公章的营业执照副本、法定代表人身份证明以及股东账户卡以完成登记手续；若委托他人代为参会，则代理人需出示代理人自身的身份证件、加盖公司公章的营业执照副本、授权委托书，以及股东账户卡以进行登记。
股东若身处异地，可选择通过电子邮件、传真或邮寄信件的形式完成登记手续，但需附上相关证件的复印件。请注意，公司不受理电话登记。所有所需资料必须在登记截止时间之前送达或传真至公司董事会办公室。
请注意：参与会议的股东及其代理人需随身携带相应的证件正本至现场。
请在2025年7月15日当天，于上午9点至下午5点之间完成登记手续。
登记地点位于北京市海淀区马甸东路17号，具体是在金澳国际写字楼的16层，那里是华油惠博普科技股份有限公司的董事会办公室。
信函的投递地址位于北京市海淀区马甸东路17号，具体是金澳国际写字楼的第16层，华油惠博普科技股份有限公司的董事会办公室。该地的邮政编码为100088。在信函上，务必写明“股东会”字样。
4、会议联系方式：
联系人：王媛媛、赵文毓
联系电话：010-62071047
联系传真：010-82809807-1115
联系邮箱：securities@china-hbp.com
地址位于北京市海淀区，具体是马甸东路17号，金澳国际大厦的写字楼内，占据第16层。
邮政编码：100088
5、本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
