股票标识：688595 企业名称：芯海科技 公告标识：2025-023
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会成员及所有董事郑重承诺，本公告所载信息无任何虚假成分、误导性表述或重要信息缺失，且对公告内容的真实性、精确度及全面性依法承担相应的法律责任。
重要内容提示：
截至2025年6月30日，芯海科技（深圳）股份有限公司（简称“芯海科技”或“公司”）自2023年1月30日起发行的可转换公司债券“芯海转债”已开始转股，总计有25,000元人民币的面值完成了转股，转换成公司股票的股份数量为446股，这一比例仅占转股前公司已发行股份总额142,381,046股的极小部分，即0.0003%。
截至2025年6月30日，对于“芯海转债”而言，尚未转化为股票的可转债资金达到4.09975亿元，这一数额占据了该转债发行总量的99.9939%。
本季度关于转股的数据如下：从2025年4月1日到2025年6月30日，名为“芯海转债”的债券并未有任何人民币金额转换成公司股票，转换的股份数量为零股。这一数据在“芯海转债”转股前，占公司已发行股份总额142,381,046股的比重为0.00%。
一、可转换公司债券基本情况
中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2022〕494号”文批复
根据上海证券交易所发布的自律监管决定书〔2022〕223号，公司发行的41亿元人民币可转换债券自2022年8月18日起正式在上海证券交易所进行交易，该债券的简称是“芯海转债”，其代码为“118015”。
依据相关法规及《芯海科技（深圳）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的规定，公司所发行的可转换公司债券“芯海转债”自2023年1月27日起具备转换为股份的条件，而转换股份的期限则设定在2023年1月30日至2028年7月20日之间。最初的转股设定为每股56元；由于股权激励的归属登记，公司的总股本从1亿3984万6434股增至1亿4215万6346股，自2022年10月27日起，转股价格调整为每股55.71元；再次因股权激励的归属登记，总股本从1亿4215万6346股增至1亿4238万1046股，自2023年1月17日起，转股价格进一步调整为每股55.68元。由于股权激励的归属登记，公司的总股本从142,381,492股增至142,425,592股，并且自2023年12月14日起，转股价格已由每股55.68元调整至每股55.67元。相关详细情况可查阅公司于2022年10月27日、2023年1月17日以及2023年12月13日分别在沪市官网（www.sse.com.cn）发布的《芯海科技有关“芯海转债”转股价格调整的公告》（编号：2022-078）、《“芯海转债”转股价格调整公告》（编号：2023-005）以及《“芯海转债”转股价格调整及转股停牌公告》（编号：2023-080）。
二、可转换公司债券本次转股情况
公司发行的“芯海转债”面向非特定投资者，其转换股票的有效期限为2023年1月30日至2028年7月20日。在2025年4月1日至2025年6月30日的这段时间里，并无“芯海转债”被转换为公司的股票，转换金额为0元，转换的股份数量为0股，这一比例在“芯海转债”转换前公司所发行的股份总额142,381,046股中，占比仅为0.00%。截至2025年6月30日，"芯海转债"的累计转换金额达到了25,000元人民币，转换成公司股票的股份数量累计为446股。这一转换比例占"芯海转债"转股前公司所发行股份总额142,381,046股的极小部分，仅为0.0003%。
截至2025年6月30日，"芯海转债"中未转换为股票的可转债总额达到了4.09975亿元，这一数额占据了"芯海转债"总发行量的99.9939%。
三、股本变动情况
四、其他
投资者如欲获取“芯海转债”的额外信息，可参考芯海科技（深圳）股份有限公司在2022年7月19日通过上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）发布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书》。
联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室
联系电话：0755-86168545
特此公告。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2025年7月3日
